Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can, bao gồm Trần Tuấn Vinh (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Times City), Phan Thị Thu Thủy (sinh năm 1982, trú tại khu đô thị Park City) và Trần Vinh Quang (sinh năm 1989, trú tại phường Mộ Lao) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.